Nuevo formato (identificación de cliente) para Personas Morales con una prima menor a $7,500 dólares (o su equivalente en pesos , solo enviar formato)

El mismo formato se utiliza para Personas Morales con una prima mayor a $7,500 dólares (o su equivalente en pesos) agregando los documentos que aparecen en el archivo superior derecho.

Para todas las pólizas que se emitan como Persona Moral se deberá llenar el formato y enviarlo al correo de articulo.140@mx.zurich.com o bien, si requieren apoyo enviarlo a:

Jessica Castilleja Castillo

SYS Zurich, S.A. de C.V.

Ejecutivo de Soporte, Centro de Negocios Chepevera

Francisco G. Sada No. 2948 L-1 Plaza La Salle Sur, Col. Chepevera, Monterrey, N.L.  C.P. 64030

Telefono: (+52 81) 83.46.42.19 / 83.47.31.27

jessica.castilleja@mx.syszurich.com

Políticas y Procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

La Industria de Servicios Financieros, a la cual pertenece el Sector Asegurador, se encuentra expuesta a ser utilizada para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, asumiendo riesgos de tipo legal, operativo y de reputación, con graves daños tanto para la Industria como para el país. Por lo anterior, la S.H.C.P. a través de la C.N.S.F., ha emitido una serie de disposiciones de carácter general que se refieren al artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades mutualistas de Seguros, con el fin de alcanzar estándares internacionales aplicables a la materia. Dichas disposiciones, son de observancia general para el Sector Asegurador incluyendo a Agentes y Corredores por lo que por este medio electrónico, hacemos entrega y ponemos a su disposición los manuales de prevención de Lavado de Dinero y el manual de Integración y Control de Expedientes. Los manuales mencionados contienen las responsabilidades, tareas y procedimientos a seguir en cuanto a las obligaciones que nacen con estas nuevas disposiciones.

Agradecemos que, dichos manuales sean fielmente cumplidos, ya que Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. por convicción, siempre actúa y actuará dentro de su marco regulatorio y con apego a las leyes.